第一章  总则     

第一条  为完善华侨大学资产经营有限公司（以下简称“公司”）现代企业制度，健全公司治理结构，规范公司总经理办公会（以下简称“办公会”）的议事和决策程序，提高办公会工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）和《华侨大学资产经营有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法规规定，结合公司的实际情况，特制定本规则。

第二条  办公会是公司的决策和经营管理方式，是公司实行民主管理的重要形式之一。

       第二章  办公会组成人员及职权

第三条  办公会由公司总经理、副总经理、总经理助理、财务负责人、工会主席等人员组成。

第四条  根据《公司法》和《公司章程》的规定，办公会主要职权有：

（一）拟订公司的发展计划和年度经营计划；

（二）拟订公司年度财务预算、决算方案；

（三）拟订公司内部管理机构的设置方案，决定内部管理机构的人员配置；

（四）拟订公司员工的薪酬体系、奖励及处分方案；

（五）拟订、修改公司的基本管理制度和具体规章制度；

（六）研究实施由董事会决定的公司相关事项及方案；

（七）确定总经理权限内的公司相关事项及方案；

（八）确定向董事会汇报的公司相关事项及问题；

（九）确定聘任及解聘由董事会聘任及解聘以外的其他人员；

（十）研究确定公司章程规定的和董事会授予的其他职权范围内的工作。

  第三章  办公会议事程序与制度

第五条  办公会由总经理召集和主持，定期会议每月不少于一次，也可根据需要召开临时会议。

第六条  办公会应当由2/3以上的成员出席方可举行。会议通知、会议议题及有关材料应提前一天送达给办公会成员。根据会议需要，总经理可以指定与会议议题有关的其他人员列席会议、介绍情况或发表意见。

第七条  会议议题由总经理决定；办公会成员可以向总经理申请会议讨论决定的议题，重要议题应提交可供会议决策的方案等书面材料。

第八条  总经理助理负责办公会的协助组织工作，包括协助安排会议时间、地点、议程、准备会议文件、负责会议记录、起草会议决议（纪要）等，并负责监督、检查、落实会议决议（纪要）。

第九条  会议前办公会成员应认真阅读送达的会议通知和文件，对各项议题进行充分思考和准备意见；同时在会议上对议题进行审议和充分发表意见。

第十条  办公会讨论决定问题实行民主集中、多数一致、总经理负责的原则，由总经理归纳出席办公会成员的多数意见后作出决议；对经会议讨论尚不宜作出决议的议题，总经理有权决定下次再议；在必须作出决议而又不能形成多数一致意见时，总经理有最终决定权。

第十一条  会议决议（纪要）经出席会议的全体成员签名后生效，不同意会议决议（纪要）的成员也应当签名，但有权表明自己的意见。

第十二条  会议应当有书面记录，会议记录包括以下内容：会议召开的日期、地点、召集人姓名和与会成员；会议议程；成员发言要点；总经理总结发言等。

第十三条  会议成员及其他参会人员在会议内容对外正式披露前，对会议内容负有保密责任。

第十四条  总经理办公决议（纪要）形成后，可根据决议（纪要）内容送达各位相关管理人员。

第十五条  总经理办公会议通知、重要文件、会议记录、会议决议（纪要）一并作为公司档案保存。保存期不少于五年。

        第四章   附则

第十六条  本议事规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、《公司章程》及其他规范性文件的有关规定执行。

第十七条  本议事规则自办公会审议通过之日起生效执行。

    第十八条   本议事规则由办公会负责解释和修订。

华侨大学资产经营有限公司

                                      二○一○年九月